FORMULARIO PARA SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN
CONOZCA A SU CLIENTE
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¿Es o ha sido una persona políticamente Expuesta (PEP)? SI NO
¿Tiene o ha tenido relación de parentesco (hasta 2do grado de afinidad o 5to de consanguinidad) con una PEP? SI NO
Declaro que mis actividades son legales y los recursos no provienen de actividades ilícitas.
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Persona Natural / Beneficiario Final Cédula o Pasaporte Recibo de pago de servicios |
Persona Jurídica Pacto Social Registro público ID de Directores Certificado de acciones |
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Firma del cliente
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Fecha
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